બેંક છેતરપિંડી કેસમાં યુકો બેંકના પૂર્વ CMD પર સકંજો: 106 કરોડની સંપત્તિ એટેચ્ડ
સ્ટીલ-પાવર કંપનીને લાંચ લઇને લોન આપવાના કેસમાં કાર્યવાહી
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ UCO બેંકના પૂર્વ CMD (ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર) સુબોધ કુમાર ગોયલ (S.K ગોયલ) અને તેમની સંબંધિત સંસ્થાઓની અંદાજે ₹106.36 કરોડની જંગમ અને જંગમ મિલકતોને કામચલાઉ ધોરણે જપ્ત કરી છે. આ કાર્યવાહી બેંક છેતરપિંડીના એક મોટા મની લોન્ડરિંગ કેસની ચાલુ તપાસનો એક ભાગ છે. બેંક ગ્રાહકો માટે આ સમાચાર બેંકિંગ ક્ષેત્રમાં પારદર્શિતા અને જવાબદારીના મહત્વને રેખાંકિત કરે છે.
આ કેસ CBI દ્વારા મેસર્સ કોન્કાસ્ટ સ્ટીલ એન્ડ પાવર લિમિટેડ (CSPL) અને તેના પ્રમોટરો વિરુદ્ધ દાખલ કરાયેલી FIR પરથી શરૂૂ થયો હતો. આ કંપની પર ભંડોળના ગેરવહીવટ, ફૂલેલા સ્ટોક સ્ટેટમેન્ટ્સ અને મેનીપ્યુલેટેડ બેલેન્સ શીટ્સ દ્વારા બેંકો અને નાણાકીય સંસ્થાઓને ₹6,210.72 કરોડ (વ્યાજ સિવાય) ની છેતરપિંડી કરવાનો આરોપ છે.
16 મે, 2025 ના રોજ ધરપકડ કરાયેલા સુબોધકુમાર ગોયલ પર CSPL ને ₹1,460 કરોડથી વધુની લોન મંજૂર કરવાનો આરોપ છે, જે પાછળથી નોન-પર્ફોર્મિંગ એસેટ્સ (NPAs) માં ફેરવાઈ ગઈ. ઈડીના જણાવ્યા અનુસાર, આ લોન મંજૂર કરવાના બદલામાં ગોયલે કથિત રીતે રોકડ, સંપત્તિ અને અન્ય લાભોના રૂૂપમાં ગેરકાયદેસર લાંચ લીધી હતી, જે શેલ કંપનીઓ અને લેયર્ડ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ દ્વારા રૂૂટ કરવામાં આવી હતી.
ગોયલના નજીકના સહયોગી અને ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ અનંત કુમાર અગ્રવાલ ને 25 જૂને ગેરકાયદેસર ભંડોળને લોન્ડર કરવા માટે આવાસ એન્ટ્રીઓ (accommodation entries) અને શેલ એકમોનું સંચાલન કરવામાં મદદ કરવા બદલ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
ઇડીના નિવેદન અનુસાર, આ કેસમાં અત્યાર સુધીમાં કુલ ₹612.71 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરવામાં આવી છે. મુખ્ય આરોપીઓ - સંજય સુરેકા (CSPL ના મુખ્ય પ્રમોટર, જેની 18 ડિસેમ્બર, 2024 ના રોજ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી), સુબોધ કુમાર ગોયલ અને અનંત કુમાર અગ્રવાલ - હાલ ન્યાયિક કસ્ટડીમાં છે.
