દેશવ્યાપી કરોડોનું સાયબર કૌભાંડ, 3 બેંક અધિકારી સહિત 52ની ધરપકડ
સમગ્ર ભારતમાં 576 કેસ નોંધાયા, 47 લાખ રોકડ અને 40 લાખની ક્રિપ્ટો કરન્સી જપ્ત
હૈદરાબાદ સાયબર ક્રાઈમ પોલીસે ત્રણ ખાનગી બેંકોના ડેપ્યુટી મેનેજર, એક આસિસ્ટન્ટ વાઈસ-પ્રેસિડેન્ટ અને સેલ્સ મેનેજર સહિત 52 લોકોની ધરપકડ કરીને સમગ્ર ભારતમાં સાયબર ફ્રોડ નેટવર્કને તોડી પાડ્યું છે. આ સિન્ડિકેટ 33 મોટા નાણાકીય છેતરપિંડીના કેસોમાં સંડોવાયેલું હતું, જેના પરિણામે રૂા.88.3 કરોડનું નુકસાન થયું હતું.સાત વિશેષ ટીમો દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલ ઓપરેશન, ગુજરાત, કર્ણાટક, આંધ્રપ્રદેશ, દિલ્હી, ઉત્તર પ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર, પશ્ચિમ બંગાળ, બિહાર અને તેલંગાણા સહિતના અનેક રાજ્યોમાં ફેલાયેલું જોવા મળ્યું હતુ.હૈદરાબાદ પોલીસ કમિશનર સી.વી.એ જણાવ્યું હતું કે તપાસ દરમિયાન, અધિકારીઓએ કપટપૂર્ણ વ્યવહારો અને ભ્રામક યોજનાઓના જટિલ નેટવર્કને ઓળખી કાઢ્યું હતું જે ડિજિટલ ફાઇનાન્સ પ્લેટફોર્મનો ઉપયોગ કરે છે.
આણંદ. પોલીસે સમગ્ર ભારતમાં 576 સંબંધિત કેસોની ઓળખ કરી છે, જેમાં 74 એકલા તેલંગાણામાં નોંધાયા છે, રેકેટ પાછળના માસ્ટરમાઇન્ડ મુખ્ય બેંકિંગ અધિકારીઓ હતા જેમણે ગેરકાયદેસર નાણાં ટ્રાન્સફર, લોન્ડર ફંડ અને બિનસંદિગ્ધ પીડિતોની ભરતી કરવા માટે તેમના હોદ્દાનો દુરુપયોગ કર્યો હતો. મુખ્ય ખેલાડીઓમાં બેંગ્લોરમાં આરબીએલ બેંકના ડેપ્યુટી મેનેજર શુભમ કુમાર ઝાનો સમાવેશ થાય છે, જેમણે અનધિકૃત વ્યવહારો કરવા માટે સંવેદનશીલ નાણાકીય ડેટાની તેમની ઍક્સેસનો ઉપયોગ કર્યો હતો. હારૂૂન રશીદ ઈમામુદ્દીન ધારાવાડ, એક્સિસ બેંકના આસિસ્ટન્ટ વાઈસ-પ્રેસિડેન્ટ, જેમણે છેતરપિંડીભર્યા વ્યવહારોને મંજૂરી આપવા માટે માનક બેંકિંગ પ્રોટોકોલને બાયપાસ કર્યા હતા, જેના કારણે સિન્ડિકેટને મોટી રકમની ઉચાપત કરવાની મંજૂરી મળી હતી. કોટક મહિન્દ્રા બેંકના સેલ્સ મેનેજર કાતા શ્રીનિવાસ રાવે કપટપૂર્ણ ખાતા ખોલવામાં અને રૂા.2.98 કરોડના ટ્રેડિંગ છેતરપિંડી સાથે જોડાયેલા રોકાણ કૌભાંડોમાં ગ્રાહકોની ભરતી કરવામાં મદદ કરી હતી.ઓપરેશનમાં જે પ્રકારની છેતરપિંડીનો પર્દાફાશ થયો તેમાં રોકાણની છેતરપિંડી, ટ્રેડિંગ કૌભાંડો, નોકરીની છેતરપિંડી, ડેટાની ચોરી, સોશિયલ મીડિયા કૌભાંડો અને ગેરકાયદેસર ક્રિપ્ટોકરન્સી વ્યવહારોનો સમાવેશ થાય છે.
પોલીસે રૂા.47.9 લાખ રોકડ, રૂા.40 લાખની કિંમતની ક્રિપ્ટોકરન્સી જપ્ત કરી અને આરોપીના બેન્ક ખાતામાં રૂા.2.87 કરોડ ફ્રીઝ કર્યા. વધુમાં, તેમની પાસેથી 43 મોબાઈલ ફોન, 39 એટીએમ કાર્ડ, 17 પાસબુક, 54 ચેકબુક અને છેતરપિંડીની પ્રવૃત્તિઓ માટે ઉપયોગમાં લેવાતા અનેક ઓળખ દસ્તાવેજો મળી આવ્યા હતા.હૈદરાબાદ પોલીસે છેતરપિંડી કરનારાઓને ટ્રેક કરવા અને પકડવા માટે વિવિધ રાજ્યોમાં કાયદા અમલીકરણ એજન્સીઓ સાથે સંકલન કર્યું. ઓપરેશન અદ્યતન ડિજિટલ ફોરેન્સિક્સ, નાણાકીય ટ્રેકિંગ અને પોલીસ એકમો વચ્ચે ગુપ્ત માહિતીની વહેંચણી પર આધારિત હતું. અધિકારીઓએ ગેરકાયદેસર ભંડોળની હિલચાલને ઓળખવા અને કૌભાંડો પાછળની વ્યક્તિઓને બહાર કાઢવા માટે બેંકિંગ રેકોર્ડ્સ અને ડિજિટલ ફૂટપ્રિન્ટ્સનું ઝીણવટપૂર્વક વિશ્ર્લેષણ કર્યું હતું.