બોગસ બિલિંગ કૌભાંડમાં મોરબીના સી.એ.ની ધરપકડ

જૂનાગઢ-પોરબંદરમાં કાગળ ઉપર પેઢીઓ ઊભી કરી ટોળકીએ 6.71 કરોડની વેરાશાખ મેળવી લીધી

સમગ્ર દેશમાં ફેલાતા બોગસ બિલિંગ કૌભાંડનું ભાવનગર એપી હબ રહ્યું છે. અનેક પ્રતિબંધો છતાં નકલી બિલિંગ બંધ થઈ રહ્યું નથી. બોગસ બિલિંગ પ્રવૃતિ પર અંકુશ લાવવાના દાવાઓ વચ્ચે ભાવનગર સેન્ટ્રલ જીએસટી દ્વારા મોટી કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. સેન્ટ્રલ ૠજઝ એ બનાવટી જ્વેલરીના ધંધામાં સંડોવાયેલી જૂનાગઢ અને પોરબંદરમાં શંકાસ્પદ કંપનીઓ અને તેના ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સની ઓફિસો અને રહેઠાણો પર દરોડા પાડ્યા હતા.

આ દરોડા દરમિયાન 4 પેઢીઓ માત્ર કાગળ પર હોવાનું બહાર આવ્યું હતું. આ કંપનીઓ દ્વારા રિવર્સ ડ્યુટી ટેક્સ સ્ટ્રક્ચર હેઠળ રૂૂ. 9.41 કરોડનો દાવો કરવામાં આવ્યો હતો અને અત્યાર સુધીમાં રૂૂ. 6.71 કરોડનું રિફંડ મળ્યું છે. પ્રાથમિક તપાસમાં ખુલાસો થયો છે કે સીએ આ કૌભાંડનો મુખ્ય સૂત્રધાર હતો અને તેને ત્રણ દિવસના રિમાન્ડ આપવામાં આવ્યા છે, જ્યારે આ પેઢીના 2 કાયદેસર માલિકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે જ્યારે અન્ય બેની પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે.

બોગસ બિલિંગની પ્રવૃત્તિઓને કાબૂમાં લેવાના અનેક પ્રયાસો છતાં, છેતરપિંડીયુક્ત બિલિંગ પ્રવૃત્તિઓ હજુ પણ આંતરિક રીતે ચાલુ છે. નકલી બિલિંગ પ્રવૃતિને અંકુશમાં લેવાના દાવા વચ્ચે ભાવનગર સેન્ટ્રલ જીએસટીએ મોટી કાર્યવાહી કરી છે. ડિપાર્ટમેન્ટને નકલી જ્વેલરીના ઉત્પાદન સાથે સંકળાયેલા કેટલાક નવા નોંધાયેલા અને કરદાતાઓ વિશે જાણવા મળ્યું જેઓ નઈનવર્ટેડ ડ્યુટી ટેક્સ સ્ટ્રક્ચરથ હેઠળ રિફંડ ચૂકવતા હતા અને આ કરદાતાઓના રહેઠાણ અને વ્યવસાયના સ્થળો પર સર્ચ કરવામાં આવ્યું હતું.

સેન્ટ્રલ ૠજઝ દ્વારા જૂનાગઢમાં કોટીલા ચંદ્રેશ જીલુભાઈના નામે નોંધાયેલ મેસર્સ વીરજી એન્ટરપ્રાઈઝ, પોરબંદરમાં હિતેશ કુલીનભાઈ જેઠવાના નામે મેસર્સ ત્રિશા એન્ટરપ્રાઈઝ, જૂનાગઢમાં આનંદ સુરેશભાઈના નામે ક્રિષ્ના એન્ટરપ્રાઈઝ અને મિશ્રી એન્ટરપ્રાઈઝ નોંધાયેલ છે. પોરબંદરમાં શેખ તોફીકના નામે ધંધાકીય સ્થળો અને રહેઠાણો પર સર્ચ કરવામાં આવ્યું હતું. આ પેઢીઓના ખાતા સંભાળતા મોરબીના ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ મંથન બિપિન સદાણીના ઘર અને ઓફિસ પર પણ સર્ચ કરવામાં આવ્યું હતું. વિભાગ દ્વારા તપાસ દરમિયાન, આ પેઢીઓ કોના નામે નોંધાયેલી હતી, તેઓએ કબૂલ્યું હતું કે તેઓએ આ પેઢીઓ માત્ર કાગળ પર બનાવી છે. ક્યારેય કોઈ બાંધકામ પ્રવૃત્તિ કરી નથી.

સેન્ટ્રલ જીએસટી દ્વારા આ પેઢીના માલિકોના ઘરની પણ તપાસ કરવામાં આવી હતી. જેમાં વિભાગને તેના ઘરમાંથી સીમકાર્ડ, મોબાઈલ ફોન, વિવિધ કંપનીના રબર સ્ટેમ્પ જેવા વિવિધ ગુનાહિત દસ્તાવેજો મળી આવ્યા હતા.

સમગ્ર કૌભાંડ પાછળ મુખ્ય સૂત્રધાર જણાતા ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ મંથન બિપિન સદાણીની બુધવારે (14 ઓગસ્ટ)ના રોજ વિભાગ દ્વારા ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને તેને ભાવનગરના ચીફ જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટની કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો. જ્યાં તેને ત્રણ દિવસ એટલે કે 17મી સુધીના રિમાન્ડ પર લેવામાં આવ્યો છે. આ ઉપરાંત વીરજી એન્ટરપ્રાઈઝના કોટીલા ચંદ્રેશ જીલુભાઈ અને ત્રિશા એન્ટરપ્રાઈઝના હિતેશ કુલીનભાઈ જેઠવાની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને અન્ય બેની પણ પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે. આ કૌભાંડના મુખ્ય સૂત્રધાર સીએના રિમાન્ડ દરમિયાન નવા ખુલાસા કે નવા નામો બહાર આવે તો નવાઈ નહીં. હાલ આ મામલે તપાસ ચાલી રહી છે.