માનવ તસ્કરી સાથે અબજોનું હવાલા કૌભાંડ

66 ગુજરાતી સહિત 303 ભારતીયો સાથેની નિકારાગુઆથી ઝડપાયેલ ફલાઇટની તપાસમાં ચોંકાવનારા ખૂલાસા

અમેરિકામાં ઘુષણખોરી માટે માથાદિઠ રૂા.70 લાખથી સવા કરોડ ઉઘરાવી વાયા દુબઇ રૂા.200 કરોડથી વધુના હવાલા નખાયા

66 જેટલા ગુજરાતી સહિત 303 ભારતીયોને અમેરિકામા ગેરકાયદેસર ઘુષણખોરી માટે લઇ જતુ વિમાન ગત ડિસેમ્બર - 2023 માં આફ્રિકન દેશ નિકારાગુઆ ખાતે ઝડપાયા બાદ ભારતીય એજન્સીઓ દ્વારા હાથ ધરાયેલી તપાસમાં ઘુષણખોરો પાસેથી એજન્ટોએ રૂા. 70 લાખથી સવા કરોડની રકમ લીધી હોવાનુ અને અંદાજે રૂા. 250 કરોડનો હવાલો નાખ્યાનો ઘટસ્ફોટ થયો છે.

માનવ તસ્કરીનાં આ આંતરરાષ્ટ્રીય રેકેટમા ઇડી દ્વારા હાથ ધરાયેલી તપાસમા કરોડો રૂપિયાનુ હવાલા કૌભાંડ પણ બહાર આવ્યુ છે અને માનવ તસ્કરી કરવા માટે હવાલાથી નાણા મોકલવા આખી સિન્ડિકેટ કામ કરતી હોવાનુ ખૂલવા પામ્યુ છે. હવાલાની આખી ચેનલનો પર્દાફાશ થયો છે જેમા ઘુસણખોરો પાસેથી ફી પેટે વસુલવામા આવેલા નાણા ભારતથી દુબઇ, મેકિસકો અને નિકારાગુઆ સુધી મોકલાયાનુ ખૂલ્યુ છે. નિકારાગુઆ ખાતે 2023 મા પકડાયેલી ભારતીયોની ફલાઇટની તપાસમા જ 200 કરોડથી વધુની રકમનાં હવાલા પડયાનુ બહાર આવ્યુ છે.

જેમ જેમ અમેરિકાએ સોમવારે વિઝા પ્રતિબંધોની જાહેરાત કરી, ભારતમાં અનેક ટ્રાવેલ એજન્સી માલિકો અને વરિષ્ઠ અધિકારીઓ સામે અમેરિકામાં ગેરકાયદેસર ઇમિગ્રેશનને જાણી જોઈને સુવિધા આપવા બદલ, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટની તપાસમાં માનવ તસ્કરીના નેટવર્ક વિશે ચિંતાજનક વિગતો બહાર આવી છે.

આ તસ્કરોએ ખોટા વચનો આપીને અમેરિકા જનારા અસંખ્ય લોકોને છેતર્યા છે. તેમના બેશરમ જૂઠાણા મુખ્યત્વે ઉત્તર અને મધ્ય ગુજરાતના નિરાશ યુવાનોને લક્ષ્ય બનાવે છે. પ્રતિ વ્યક્તિ 60-70 લાખ રૂૂપિયાથી વધુ ફી વસુલયા પછી ગાયબ થઈ જાય છે. ટ્રમ્પ વહીવટ દરમિયાન, વ્યાપક દેશનિકાલ પછી ઘણા એજન્ટો અસ્થાયી રૂૂપે ગાયબ થઈ ગયા હતા . તેઓ હવે તેમના નકલી સ્વપ્ન પેકેજો સાથે ફરી સામે આવ્યા છે.

ગત ડિસેમ્બર-2023 માં ફ્રાન્સના વેટ્રી એરપોર્ટ પર દુબઈથી નિકારાગુઆ ચાર્ટર્ડ ફ્લાઇટને ગ્રાઉન્ડેડ કરવામાં આવ્યા બાદ આ કૌભાંડે દુનિયા આખીનુ ધ્યાન ખેંચ્યું હતું, જેના કારણે આંતરરાષ્ટ્રીય ચિંતા ફેલાઈ હતી.

ગુજરાત CIDક્રાઈમ દ્વારા નોંધાયેલા કેસ બાદ, EDએ આ ટ્રાફિકિંગ નેટવર્ક્સ સામે મની લોન્ડરિંગ તપાસ શરૂૂ કરી છે. આ કામગીરી ઘણા ભારતીય રાજ્યોમાં ફેલાયેલી છે, જેમાં પંજાબ અને ગુજરાત મુખ્ય કેન્દ્ર છે. CIDક્રાઈમે અગાઉ માનવ તસ્કરીમાં સામેલ 16 એજન્ટોની ધરપકડ કરી હતી. EDની નાણાકીય તપાસમાં હવે 800 થી વધુ શંકાસ્પદ વ્યવહારોનો પર્દાફાશ થયો છે.

આ નાણાંના રસ્તાઓ ભારતને દુબઈ, મેક્સિકો અને નિકારાગુઆ સાથે જોડે છે, જે હવાલા ચેનલો દ્વારા મોકલવામાં આવ્યા હોવાના અહેવાલ છે. ગુજરાત પોલીસ સાથે નજીકથી કામ કરીને, EDધરપકડ કરાયેલા લોકોની પૂછપરછ કરી રહી છે અને દરોડામાંથી ઇલેક્ટ્રોનિક પુરાવાઓની તપાસ કરી રહી છે. અધિકારીઓએ ગ્રાઉન્ડેડ ફ્લાઇટમાં સવાર 66 ગુજરાતીઓ સંબંધિત દસ્તાવેજો પણ તપાસકર્તાઓને સોંપ્યા છે.

ગુજરાતમાં જ એજન્ટોનું મોટુ નેટવર્ક
મહેસાણા, ગાંધીનગર, બનાસકાંઠા, અમદાવાદ અને આણંદમાં 1,800 થી વધુ માનવ તસ્કરો કાર્યરત છે. તેઓ એક જટિલ આંતરરાષ્ટ્રીય નેટવર્કનો ભાગ બને છે, જે ખતરનાક લેટિન અમેરિકન રૂૂટ દ્વારા ગેરકાયદેસર યુએસ પ્રવેશ ઓફર કરે છે. ED પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ હેઠળ નક્કર કેસ બનાવવા માટે નાણાંના ટ્રેલ પર કાળજીપૂર્વક નજર રાખી રહી છે. દરમિયાન, CID ક્રાઈમ આ કામગીરીના વૈશ્વિક પરિમાણોને ઉજાગર કરવા માટે ઇન્ટરપોલ અને આંતરરાષ્ટ્રીય એજન્સીઓ સાથે કામ કરી રહી છે.