મહાદેવ બેટિંગ એપ મામલે તમન્ના ભાટિયાની વધી મુશ્કેલીઓ, EDએ કરી પૂછપરછ
આજે ઈડીએ મની લોન્ડરિંગ કેસની તપાસના સંબંધમાં અભિનેત્રી તમન્ના ભાટિયાની પૂછપરછ કરી હતી. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે કહ્યું કે અભિનેત્રી તમન્ના ભાટિયા પર પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. તેમને અગાઉ પણ પૂછપરછ માટે બોલાવવામાં આવ્યા હતા પરંતુ તેમણે કામના કારણે સમન્સ મોકૂફ રાખ્યા હતા. આ મામલામાં ED દ્વારા દેશભરમાં દરોડા પણ પાડવામાં આવ્યા છે.
સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે આ કેસમાં બિટકોઈન અને અન્ય કેટલીક ક્રિપ્ટોકરન્સી દ્વારા જંગી વળતરનું વચન આપીને ઘણા રોકાણકારોને કથિત રીતે છેતરવામાં આવ્યા હતા. આરોપીઓએ રોકાણકારોને છેતરવા માટે 'HPZ ટોકન' મોબાઈલ ફોન એપનો ઉપયોગ કર્યો હતો.
ઇડીએ કહ્યું કે તમન્નાનું નિવેદન ઇડીના પ્રાદેશિક કાર્યાલયમાં પીએમએલએ હેઠળ રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું, જે મની લોન્ડરિંગને રોકવા માટે બનેલા કાયદા છે. સૂત્રોએ જણાવ્યું કે, તમન્નાને એપ કંપનીના કાર્યક્રમમાં સેલિબ્રિટી તરીકે કેટલાક પૈસા મળ્યા હતા. તેની સામે કોઈ ગુનાહિત આરોપો નહોતા. તેણીને અગાઉ પણ બોલાવવામાં આવી હતી, પરંતુ કામના કારણે હાજર થઈ શકી ન હતી.
આ મામલામાં ED દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી ચાર્જશીટમાં કુલ 299 કંપનીઓને આરોપી બનાવવામાં આવી છે, જેમાં 76 ચીની-નિયંત્રિત કંપનીઓનો સમાવેશ થાય છે, જેમાંથી 10 ડિરેક્ટરો ચીની મૂળના છે જ્યારે બે કંપનીઓ અન્ય વિદેશી નાગરિકો દ્વારા નિયંત્રિત છે.
મની લોન્ડરિંગનો આ કેસ કોહિમા પોલીસના સાયબર ક્રાઈમ યુનિટની એફઆઈઆરના આધારે નોંધવામાં આવ્યો હતો. પોલીસ એફઆઈઆરમાં ભારતીય દંડ સંહિતા અને ઈન્ફોર્મેશન ટેક્નોલોજી એક્ટની કલમો હેઠળ વિવિધ આરોપીઓ વિરુદ્ધ કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે. આરોપીઓ પર બિટકોઈન અને અન્ય ક્રિપ્ટોકરન્સી દ્વારા જંગી વળતરનું વચન આપીને રોકાણકારોને છેતરવાનો આરોપ છે.
EDએ કહ્યું કે આ કેસમાં વિવિધ નકલી કંપનીઓ દ્વારા 'ડમી' ડિરેક્ટરો દ્વારા બેંક ખાતા અને મર્ચન્ટ આઈડી ખોલવામાં આવ્યા હતા. આ મામલામાં દેશભરમાં દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા, જેમાં 455 કરોડ રૂપિયાની સ્થાવર મિલકતો અને થાપણો જપ્ત કરવામાં આવી હતી.
નોંધનીય છે કે મહાદેવ સટ્ટાબાજી એપ્લિકેશને ભૂતકાળમાં પણ ઘણું ધ્યાન ખેંચ્યું હતું, જ્યારે અભિનેતા રણબીર કપૂર અને શ્રદ્ધા કપૂર સહિત અન્ય બોલિવૂડ સેલિબ્રિટીઓને પૂછપરછ માટે બોલાવવામાં આવ્યા હતા. ઈડી મોબાઈલ એપ દ્વારા બોલિવૂડમાં સટ્ટાબાજી પર રોક લગાવવા માટે સતત કામ કરી રહી છે. અગાઉ, કપિલ શર્મા, હુમા કુરેશી અને હિના ખાન જેવી અન્ય હસ્તીઓની મહાદેવ એપ માટે પ્રમોશનલ પ્રવૃત્તિઓને કારણે ED દ્વારા પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી.