ચાઇનીઝ એપ દ્વારા રોકાણના નામે ઠગાઇ કેસમાં રૂા.900 કરોડનું મની લોન્ડરિંગ

ચાઇનીઝ એપ LOXAM સંબંધિત રોકાણ છેતરપિંડીના કેસમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ મોટી કાર્યવાહી કરી અને 30 જૂને માસ્ટરમાઇન્ડ રોહિત વિજની ધરપકડ કરી. પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA), 2002 હેઠળ, દિલ્હીમાં રોહિત વિજ, તેના વ્યવસાયિક એકમો અને સહયોગીઓ સાથે સંબંધિત 5 સ્થળોએ દરોડા પાડવામાં આવ્યા છે. આ કાર્યવાહીમાં 903 કરોડ રૂૂપિયાના મની લોન્ડરિંગનો ખુલાસો થયો છે, આ સાથે, આ કેસમાં ઘણા વાંધાજનક દસ્તાવેજો અને પુરાવા પણ જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે.

આ કાર્યવાહીમાં ગુનામાંથી મળેલી રકમ પણ મળી આવી છે. EDના જણાવ્યા અનુસાર, આ કેસ ચીની એપ LOXAM દ્વારા રોકાણના નામે લોકોને છેતરવા સાથે સંબંધિત છે. આ એપ ફ્રાન્સની એક પ્રતિષ્ઠિત MNCના નામનો દુરુપયોગ કરીને બનાવવામાં આવી હતી.

રોહિત વિજ અને તેના સહયોગીઓએ ખોટા વચનો આપીને રોકાણકારોને લલચાવ્યા હોવાનો આરોપ છે અને તેમની પાસેથી મોટી રકમ પડાવી લીધી છે. દરોડા દરમિયાન મળેલા દસ્તાવેજો આ કૌભાંડ અને તેના નેટવર્કની ઊંડાઈને ઉજાગર કરવામાં મહત્વપૂર્ણ સાબિત થઈ શકે છે.
EDની તપાસમાં રોહિત વિજના ગુનાહિત કેસોથી સંબંધિત આવક તેના છુપાયેલા સ્થળો પરથી બહાર આવી છે.

રોહિત વિજે મેસર્સ શિંદાઈ ટેક્નોલોજીસ પ્રાઇવેટ લિમિટેડના બેંક ખાતામાં 171.47 કરોડ રૂૂપિયાની છેતરપિંડીવાળી રકમ જમા કરાવી હતી. આ રકમ મેસર્સ રંજન મની કોર્પ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને મેસર્સ કેડીએસ ફોરેક્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ જેવા શેલ મની ચેન્જર્સ દ્વારા 38 ખચ્ચર ખાતાઓ દ્વારા વિદેશી ચલણ (મુખ્યત્વે યુએસડી અને યુએઈ દિરહામ)માં રૂૂપાંતરિત કરવામાં આવી હતી. 7 મહિનામાં, રોહિત વિજની આ સંસ્થાઓએ 903 કરોડ રૂૂપિયાના કાળા નાણાંને વિદેશી ચલણમાં રૂૂપાંતરિત કર્યા અને હવાલા ચેનલો દ્વારા ચીની ગુનેગારોને મોકલ્યા.