દિલ્હી બ્લાસ્ટ કેસમાં EDની મોટી કાર્યવાહી, અલ ફલાહ ટ્રસ્ટ સાથે જોડાયેલા 24 સ્થળોએ દરોડા
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED)એ આજે સવારે (18 નવેમ્બર) દિલ્હીના ઓખલામાં અલ-ફલાહ ટ્રસ્ટ અને ફરીદાબાદમાં અલ-ફલાહ યુનિવર્સિટી સાથે જોડાયેલા 24 સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતાં. આ કાર્યવાહી મની લોન્ડરિંગ (PMLA) કેસ હેઠળ કરવામાં આવી હતી. તપાસ એજન્સીને શંકા છે કે યુનિવર્સિટી અને તેના સંકળાયેલા માલિકો અને મેનેજમેન્ટે મોટા પાયે નાણાકીય ગેરરીતિઓ કરી છે. તેથી તે તેમના સ્થળોએ દસ્તાવેજો અને ડિજિટલ પુરાવા શોધી રહી છે.
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર EDએ આજે સવારે ઓખલામાં અલ-ફલાહ ટ્રસ્ટના મુખ્ય કાર્યાલય, યુનિવર્સિટી કેમ્પસ અને મેનેજમેન્ટ સાથે સંકળાયેલા વ્યક્તિઓના ખાનગી ઘરો સહિત અનેક સ્થળોએ એક સાથે દરોડા પાડ્યા હતા. વહેલી સવારથી દિલ્હીના જામિયા નગર અને ઓખલા વિહારથી લઈને ફરીદાબાદના સેક્ટર 22માં યુનિવર્સિટી કેમ્પસ સુધી ED ની ઘણી ટીમો તૈનાત કરવામાં આવી છે.
તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે અલ-ફલાહ ગ્રુપ સાથે જોડાયેલી નવ કંપનીઓ એક જ સરનામે નોંધાયેલી છે, અને પ્રારંભિક તપાસમાં ઘણા સંકેતો મળ્યા છે કે આ શેલ કંપનીઓ છે. આપેલા સરનામે કોઈ ઓફિસ મળી ન હતી, કે વીજળી કે પાણીના ઉપયોગનો કોઈ રેકોર્ડ મળ્યો ન હતો. ઘણી કંપનીઓએ એક જ મોબાઇલ નંબર અને ઇમેઇલ આઈડીનો ઉપયોગ કર્યો હતો, EPFO અને ESIC સાથે કોઈ ફાઇલિંગ મળ્યું ન હતું, અને તેમને કાગળ પર મોટી કંપનીઓ તરીકે દર્શાવવામાં આવ્યા હતા.
ઘણી કંપનીઓના ડિરેક્ટર અને સહીકર્તા એક જ હતા, બેંક સ્ટેટમેન્ટમાં ખૂબ જ ઓછા પગાર ટ્રાન્સફર દર્શાવવામાં આવ્યા હતા, અને HR-સંબંધિત કોઈ દસ્તાવેજો ઉપલબ્ધ નહોતા. લગભગ બધી કંપનીઓ એક જ પેટર્ન અનુસાર બનાવવામાં આવી હતી અને તેમની સંપર્ક વિગતો પણ સમાન હતી. તપાસમાં અલ-ફલાહ ગ્રુપના UGC અને NAAC માન્યતાના દાવાઓ પર પણ પ્રશ્નો ઉભા થયા છે, અને હવે સંબંધિત એજન્સીઓ પાસેથી માહિતી માંગવામાં આવી છે.
વધુ ઘણા સ્થળોએ દરોડા પાડવામાં આવી શકે છે
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, તપાસમાં સામેલ અધિકારીઓનું કહેવું છે કે ED સ્થળ પરથી મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજો, બેંક રેકોર્ડ, લેપટોપ, મોબાઇલ ફોન અને ઘણા ડિજિટલ ઉપકરણો જપ્ત કર્યા છે. કામગીરી ચાલુ છે, અને સાંજ સુધીમાં અન્ય સ્થળોએ દરોડા પાડવામાં આવે તેવી અપેક્ષા છે.
દરોડાને ધ્યાનમાં રાખીને, દિલ્હી પોલીસ અને સ્થાનિક વહીવટીતંત્રે અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં સુરક્ષા વધારી દીધી છે. હાલમાં કોઈ ધરપકડની સત્તાવાર પુષ્ટિ કરવામાં આવી નથી, પરંતુ એજન્સીના સૂત્રો સૂચવે છે કે આગામી દિવસોમાં મહત્વપૂર્ણ ખુલાસાઓ શક્ય છે.
વિદેશી ભંડોળ અને નાણાકીય ગેરરીતિના આરોપો
નોંધનીય છે કે થોડા મહિના પહેલા, ED એ અલ-ફલાહ યુનિવર્સિટી અને તેના ડિરેક્ટરો સામે પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ કેસ નોંધ્યો હતો. આરોપોમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે કે યુનિવર્સિટી અને ટ્રસ્ટના નામે કરોડો રૂપિયા ગેરકાયદેસર રીતે ભંડોળ પૂરું પાડવામાં આવ્યું હતું, વિદેશી દાન (FCRA) નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરવામાં આવ્યું હતું અને સંપત્તિના દુરુપયોગ દ્વારા કાળા નાણાંની લોન્ડરિંગ કરવામાં આવી હતી.