19,600 કરોડના નકલી ક્રેડિટ કલેમ, 105ની ધરપકડ

• 2504 કરોડની વસુલાત, હરિયાણા અને દિલ્હીનો હિસ્સો 55%, ગુજરાત-બંગાળમાં સૌથી વધુ કેસ

ગુજરાત, પશ્ચિમ બંગાળ, હરિયાણા, આસામ, રાજસ્થાન, મહારાષ્ટ્ર, કર્ણાટક અને દિલ્હીમાં 2023-24માં, નકલી ITCકેસમાં મળી આવેલા કુલ રૂૂ. 19,690 કરોડમાંથી, 105 લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને 2,504 કરોડ રૂૂપિયાની વસૂલાત કરવામાં આવી હતી. 2022-23માં નકલી ITCકેસોમાં મળી આવેલા કુલ રૂૂ. 13,175 કરોડમાંથી 68ની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને DGGIદ્વારા રૂૂ. 1,597 કરોડની વસૂલાત કરવામાં આવી હતી.

ભારતમાં ચાલુ નાણાકીય વર્ષ 2023-24 (જાન્યુઆરી સુધી)માં નકલી ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ (ઈંઝઈ) દાવા માટે કુલ 1,999 કેસ નોંધાયા છે, જેમાં રૂૂ. 19,690 કરોડની રકમ સામેલ છે. ડેટા મુજબ ગુજરાત, પશ્ચિમ બંગાળ, હરિયાણા, આસામ, રાજસ્થાન, મહારાષ્ટ્ર, કર્ણાટક અને દિલ્હીમાં સૌથી વધુ કેસ નોંધાયા છે. FY24(જાન્યુઆરી સુધી)માં બનાવટી ITCદાવાઓમાં સામેલ રકમ ઋઢ23માં 1,940 કેસોમાં શોધાયેલ રૂૂ. 13,175 કરોડ કરતાં 49 ટકા વધુ છે.

34 રાજ્યો/કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં ગુજરાત અને પશ્ચિમ બંગાળમાં GSTના નકલી ITCકેસોની સંખ્યા સૌથી વધુ હોવા છતાં, શોધાયેલ મૂલ્યની દ્રષ્ટિએ, હરિયાણા અને દિલ્હી રૂૂ. 10,851 કરોડની રકમ સાથે ટોચ પર હતા, ડેટા દર્શાવે છે. . વર્તમાન નાણાકીય વર્ષમાં GSTહેઠળ નકલી ITCદાવાઓમાં શોધાયેલ કુલ રૂૂ. 19,690 કરોડની કુલ રકમમાં હરિયાણા અને દિલ્હીનો હિસ્સો 55 ટકા છે, તેમ છતાં કેસની સંખ્યામાં તેમનો હિસ્સો 14.5 ટકા ઘણો ઓછો છે. આકસ્મિક રીતે, ગુજરાત અને હરિયાણા સહિત 10 રાજ્યો/કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો (ઞઝ)માં અગાઉના વર્ષની સરખામણીએ બૂક કરવામાં આવેલા નકલી ITCકેસોની સંખ્યા ઓછી છે, જ્યારે 2023-24માં બૂક કરાયેલા નકલી ITCકેસોની સંખ્યા અગાઉના વર્ષની સરખામણીએ સાતમાં બમણી થઈ ગઈ છે. દિલ્હી (150 ટકાનો વધારો), પશ્ચિમ બંગાળ (134 ટકા) અને તેલંગાણા (228 ટકા) સહિત રાજ્યો/કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો.

આ વર્ષે GSTના કુલ નકલી ITCકેસોમાં 2023-24 (જાન્યુઆરી સુધી)માં રૂૂ. 19,690 કરોડની રકમની તપાસ સામેલ છે, જે અગાઉના નાણાકીય વર્ષ 2022-23માં શોધાયેલ રૂૂ. 13,175 કરોડ કરતાં લગભગ 50 ટકા વધારે છે. આ ડેટા ડિરેક્ટોરેટ જનરલ ઑફ GSTઇન્ટેલિજન્સ (ઉૠૠઈં) દ્વારા બુક કરાયેલા કેસોને લગતો છે અને તેમાં કેન્દ્રીય GST(ઈGST) અને રાજ્ય GST(જGST) સત્તાવાળાઓના કેસનો સમાવેશ થતો નથી. 2022-23માં, DGGIદ્વારા નકલી ઈંઝઈના લગભગ 1,940 કેસ નોંધવામાં આવ્યા હતા, જેમાં રૂૂ. 13,175 કરોડની રકમની તપાસ સામેલ હતી.નોંધણીના મોરચે, બોગસ એન્ટિટી માટે નોંધણીનો માર્ગ વધુ કડક બને તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે બેંક અને સરનામાની માન્યતા જેવા ઘણા ફેરફારો કરવામાં આવ્યા છે.

રિટર્નની ક્રમિક ફાઇલિંગ સાથે નકલી ITCલેવાનું ચાલુ રાખવા માટે કંપનીઓ સક્ષમ ન હોવાથી છેતરપિંડીનું ચક્ર પણ ઘટ્યું છે. પરંતુ, નકલી ITCમુખ્ય એજન્ડા છે. તેમ વરિષ્ઠ સરકારી અધિકારીએ જણાવ્યું હતું.બનાવટી ITCઉપલબ્ધતાના મોટાભાગના કેસ દિલ્હી, હરિયાણા, રાજસ્થાન અને ઉત્તર પ્રદેશમાં જોવા મળી રહ્યા છે. કેટલાક ક્ષેત્રોમાં ખાસ કરીને બાંધકામ, ધાતુઓ, ટાઇલ્સ, માર્બલ્સમાં આવા નકલી ઈંઝઈના કિસ્સાઓ સાથે વીમા અને ફાર્મા ક્ષેત્રો અથવા ઘણા ક્ષેત્રોને મેનપાવર સપ્લાય સેવાઓ સહિતના સર્વિસ સેક્ટરના કેસ જોવા મળ્યા છે. ઈન્ડસ્ટ્રી ચેમ્બર સાથે સંકળાયેલા મોટા ઉદ્યોગો સહિત દરેક જગ્યાએ તેની શોધ થઈ રહી છે. અમે વિવિધ વિશ્ર્લેષણાત્મક સાધનોનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છીએ, અને જો કોઈ વ્યક્તિ સિસ્ટમ સાથે ગેમિંગ કરે છે, તો અમે તેમને પકડી લઈએ છીએ.