અનિલ અંબાણીના ગ્રુપ સામે EDની સૌથી મોટી કાર્યવાહી, મની લોન્ડ્રિંગ કેસમાં CFO અશોક પાલની ધરપકડ

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED)એ રિલાયન્સ પાવર લિમિટેડના CFO અશોક કુમાર પાલની ધરપકડ કરી છે. આ ધરપકડ નકલી બેંક ગેરંટી કેસમાં મની લોન્ડરિંગના આરોપસર કરવામાં આવી છે. અનિલ પાલની ગઈકાલે રાત્રે તેમની દિલ્હી ઓફિસમાં પૂછપરછ બાદ અટકાયત કરવામાં આવી હતી. અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, તેમને આજે રિમાન્ડ માટે ન્યાયાધીશ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવશે.

અનિલ અંબાણી હાલમાં અનેક નાણાકીય પડકારોનો સામનો કરી રહ્યા છે. આવી સ્થિતિમાં, અશોક પાલની ધરપકડ કંપની માટે વધુ એક ફટકો સાબિત થઈ શકે છે. તાજેતરમાં, EDએ અનિલને પૂછપરછ માટે સમન્સ પાઠવ્યું હતું. ED ના જણાવ્યા અનુસાર, RHFL અને RCFL દ્વારા ₹12,524 કરોડની લોનનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. આમાંથી મોટાભાગની લોન રિલાયન્સ અનિલ અંબાણી ગ્રુપ સાથે સંકળાયેલી કંપનીઓને આપવામાં આવી હતી. આમાંથી, ₹6,931 કરોડની લોનને નોન-પર્ફોર્મિંગ એસેટ્સ જાહેર કરવામાં આવી છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, પૂછપરછ બાદ ગુરુવારે રાત્રે અશોકની દિલ્હી ઓફિસમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.

રિલાયન્સ પાવર લિમિટેડ (RPL)ના ચીફ ફાઇનાન્શિયલ ઓફિસર (CFO) અશોક કુમાર પાલની મોટા ભંડોળના ડાયવર્ઝન અને છેતરપિંડીભર્યા બેંક ગેરંટી કૌભાંડમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવવાનો આરોપ છે. RPL એક લિસ્ટેડ કંપની છે જેનું પબ્લિક શેરહોલ્ડિંગ 75% થી વધુ છે. અહેવાલો અનુસાર, અશોક પાલને કંપની બોર્ડના ઠરાવ દ્વારા SECI બેટરી એનર્જી સ્ટોરેજ સિસ્ટમ (BESS) ટેન્ડર સંબંધિત બધી ફાઇલો અને દસ્તાવેજો પર સહી કરવા અને મંજૂરી આપવા માટે અધિકૃત કરવામાં આવ્યા હતા. આ સત્તાનો ઉપયોગ કરીને, તેમણે કંપનીની નાણાકીય વિશ્વસનીયતાનો દુરુપયોગ કર્યો.

તેમણે SECIને છેતરપિંડી કરવાના ઇરાદાથી ₹68 કરોડથી વધુ મૂલ્યની બનાવટી બેંક ગેરંટી (BG) સબમિટ કરી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. તેમણે આ છેતરપિંડીના પુરાવાઓનું આયોજન, દેખરેખ, ભંડોળ અને છુપાવવામાં સીધી ભૂમિકા ભજવી હતી. તેમણે બેંક ગેરંટી પૂરી પાડવા માટે જે કંપની પસંદ કરી હતી, બિસ્વાલ ટ્રેડલિંક પ્રા. લિ. (BTPL), એક નાની પેઢી છે જે રહેણાંક સરનામાથી કાર્યરત છે અને તેનો કોઈ વાસ્તવિક BG જારી કરવાનો કોઈ રેકોર્ડ નથી. કંપનીના ડિરેક્ટર, પાર્થ સારથી બિસ્વાલ, હાલમાં ન્યાયિક કસ્ટડીમાં છે.

અશોક પાલને કરોડો રૂપિયાના નકલી ટ્રાન્સપોર્ટ બિલ દ્વારા ભંડોળની ઉચાપત કરવાનો પણ આરોપ છે. તેમણે વોટ્સએપ અને ટેલિગ્રામ દ્વારા ફાઇલોને મંજૂરી આપી હતી, જેના કારણે કંપનીની સત્તાવાર SAP અથવા વેન્ડર સિસ્ટમની બહાર ચુકવણીઓ પ્રક્રિયા થઈ શકી હતી. કૌભાંડની ગંભીરતાનો અંદાજ એ વાત પરથી લગાવી શકાય છે કે રિલાયન્સ પાવર દ્વારા આપવામાં આવેલી બેંક ગેરંટી ફિલિપાઇન્સના મનીલામાં ફર્સ્ટરેન્ડ બેંકના નામે હતી, ભલે આ બેંકની ફિલિપાઇન્સમાં કોઈ શાખા ન હોય.