રેપિડો ડ્રાઇવરના ખાતામાં 331 કરોડ, મની લોન્ડરિંગનો ખેલ
ગુજરાતના યુવા નેતા આદિત્ય જુલાના વૈભવી લગ્ન માટે કરોડો રૂપિયા ડ્રાઇવરના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરાયા હતા
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ એક એવી છેતરપિંડીનો પર્દાફાશ કર્યો છે જે તમને ચોંકાવી દેશે. આ મામલો ત્યારે પ્રકાશમાં આવ્યો જ્યારે ઉદયપુરમાં એક શાહી લગ્ન અને એક સામાન્ય રેપિડો સવારના બેંક ખાતા વચ્ચે જોડાણ બહાર આવ્યું. ઇડીની તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે નવેમ્બર 2024 માં તાજ અરવલી રિસોર્ટમાં આયોજિત લગ્ન માટે ચૂકવણી કરવા માટે એક રેપિડો સવારના બેંક ખાતાનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો.
ઇડીની તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું કે 1XBET મની લોન્ડરિંગ કેસમાં રેપિડો સવાર દ્વારા બનાવેલા મ્યુલ એકાઉન્ટ માં ₹331 કરોડ જમા કરવામાં આવ્યા હતા. સૂત્રો સૂચવે છે કે આ પૈસાનો ઉપયોગ VIP લગ્નોને ભંડોળ પૂરું પાડવા માટે પણ કરવામાં આવ્યો હતો. ઇડીએ 1xBet ગેરકાયદેસર સટ્ટાબાજી એપ્લિકેશન સાથે જોડાયેલા એક મોટા મની લોન્ડરિંગ નેટવર્કનો પર્દાફાશ કર્યો છે. આ સમગ્ર કેસમાં સૌથી ચોંકાવનારી વાત એ છે કે 19 ઓગસ્ટ, 2024 થી 16 એપ્રિલ, 2025 ની વચ્ચે રેપિડો ડ્રાઇવરના બેંક ખાતામાં 331.36 કરોડ રૂૂપિયા જમા કરવામાં આવ્યા હતા.
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ઇડી હવે તપાસ કરી રહી છે કે શું આ મ્યુલ એકાઉન્ટનો ઉપયોગ ગુજરાતના યુવા રાજકીય નેતા આદિત્ય જુલાના લગ્ન માટે કરવામાં આવ્યો હતો. આ લગ્ન ગયા નવેમ્બરમાં ઉદયપુરના તાજ અરાવલી રિસોર્ટમાં થયા હતા, જ્યાં આ બાઇક ડ્રાઇવરના ખાતામાંથી લગભગ 1 કરોડ રૂૂપિયા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા. બાઇક ડ્રાઇવરે પોતાના નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે તેનો લગ્ન સાથે કોઈ લેવાદેવા નથી. ઇડીએ તેનું નિવેદન નોંધ્યું હતું. ડ્રાઇવરે સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું હતું કે તેનો આ દંપતી કે લગ્ન સાથે કોઈ સંબંધ નથી. તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે લગ્ન માટે તાજ રિસોર્ટને આપવામાં આવેલા કોન્ટ્રાક્ટ પરના હસ્તાક્ષરો બનાવટી હતા. એવું પણ બહાર આવ્યું છે કે આદિત્ય જુલાએ પોતે તાજને કોન્ટ્રાક્ટ સુપરત કર્યો હતો.
તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે આદિત્ય જુલાએ તેના ટ્રાવેલ એજન્ટને આશરે 18 લાખ રૂૂપિયા રોકડા ચૂકવ્યા હતા. વધુમાં, રિસોર્ટ બુકિંગને સમાયોજિત કરવા માટે 17 અલગ અલગ ઙઅગ નંબરોનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો.
મ્યુલ એકાઉન્ટની આખી રમત શું છે?
EDના મતે, બાઇક ડ્રાઇવરનું ખાતું એક મ્યુલ એકાઉન્ટ હતું એક ખાતું જેનો માલિક વાસ્તવિક વ્યવહારોથી અજાણ હોય છે, અને જેના બેંક ખાતાનો ઉપયોગ ગેરકાયદેસર નાણાંને ધોળા કરવા, છુપાવવા અને આગળ મોકલવા માટે થાય છે. તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે કરોડો રૂૂપિયા આ ડ્રાઇવરના ખાતામાં વિવિધ અજાણ્યા સ્ત્રોતોમાંથી જમા કરવામાં આવ્યા હતા અને પછી ઘણા શંકાસ્પદ ખાતાઓમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા. આમાંથી એક વ્યવહાર 1xbet સાથે પણ જોડાયેલો હતો. ભવ્ય લગ્નો અને વૈભવી કાર્યક્રમોમાં મની લોન્ડરિંગની નવી પદ્ધતિ આ કેસ દર્શાવે છે કે ખચ્ચર ખાતાઓનો ઉપયોગ હવે સાચા સ્ત્રોતને છુપાવવા માટે ભવ્ય કાર્યક્રમો, લગ્નો અને વૈભવી ખર્ચાઓને ભંડોળ પૂરું પાડવા માટે થઈ રહ્યો છે.
