મહાદેવ એપના બુકીઓનું શેરોમાં અબજોનું રોકાણ: ED
- સીગાચી ઈન્ડસ્ટ્રીઝ, જેન્સોલ એન્જિ., વિકાસ ઈકોટેક, ટોયમ સ્પોર્ટ્સ સહિતની 30 કંપનીઓમાં ઈન્વેસ્ટમેન્ટ બહાર આવ્યું, હવાલા ઓપરેટરના ડિમેટમાં 1100 કરોડ ક્રીઝ
કરોડો રૂૂપિયાના મહાદેવ ઓનલાઈન બુક ગેરકાયદેસર સટ્ટાબાજીની અરજી કૌભાંડની તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે ડમી કંપનીઓની બેંક એન્ટ્રીનો ઉપયોગ શેરબજારમાં રોકાણ કરવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટએ જણાવ્યું હતું કે તેણે આ કેસમાં આરોપીઓ સાથે જોડાયેલા ડીમેટ ખાતાઓમાં રાખવામાં આવેલા રૂૂ. 1,100 કરોડના શેર ફ્રીઝ કરી દીધા છે. જેમાં આ ઉપરાંત સીગાચી ઈન્ડસ્ટ્રીઝ, જેન્સોલ એન્જિ., વિકાસ ઈકોટેક, ટોયમ સ્પોર્ટસ સહિતની 30 કંપનીઓમાં ઈન્વેસ્ટમેન્ટ સામે આવ્યું હતું. અને આ તપાસ પણ ચાલુ કરવામાં આવી છે.
મહાદેવ એપના ભાગેડુ પ્રમોટરો સાથે ભારતીય કનેક્શન સુરજ ચોખાનીની ધરપકડ બાદ ખુલાસો થયો છે કે, એક સટ્ટાબાજીની વેબસાઈટ,સ્કાયએક્સચેન્જ દ્વારા, ચોખાનીએ કથિત રીતે તેની ડિરેક્ટરશીપ હેઠળની કંપનીઓ દ્વારા (29 ફેબ્રુઆરીના રોજ) રૂૂપિયા 423 કરોડ સ્ટોક પોર્ટફોલિયોમાં ડાયવર્ટ કર્યા હતા. ઇડીને શંકા છે કે આમાંના મોટાભાગના સ્મોલ અને મિડ-કેપ શેરો હતા.
ચોખાનીની ઓળખ હરિ શંકર ટિબ્રેવાલના મુખ્ય સહયોગી તરીકે કરવામાં આવી છે, જેમણે શેર રોકાણોની આડમાં ગુનાની ગુપ્ત રકમની કથિત રીતે લોન્ડરિંગ કરી હોવાની ઇડીને શંકા છે.
29 ફેબ્રુઆરીની સ્થિતિએ હરિશંકર ટિબ્રેવાલના સહયોગીઓના નિયંત્રણ હેઠળની ભારતીય કંપનીઓ સ્ટોક પોર્ટફોલિયોમાં રૂૂ. 580 કરોડની સિક્યોરિટીઝ ધરાવે છે. કે વિદેશી સંસ્થાઓએ પણ એફપીઆઇ માર્ગ દ્વારા ભારતમાં રોકાણ કર્યું હતું અને 29.02.2024 સુધીમાં તેઓ સ્ટોક પોર્ટફોલિયોમાં રૂૂ. 606 કરોડની સિક્યોરિટીઝ ધરાવતા હોવાનું જણાયું હતું.