પરિમેચ ક્રિકેટ સટ્ટા કેસમાં સુરત સહિત 17 શહેરમાં દરોડા
અલગ અલગ ડીઝીટલ ડીવાઇસ, બેંક ખાતા મળી રૂા.110 કરોડથી વધુ રકમ ફ્રીઝ કરાઇ
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ ગેરકાયદેસર સટ્ટાબાજી પ્લેટફોર્મ પરિમેચ સામે મની લોન્ડરિંગ તપાસના ભાગ રૂૂપે મુંબઈ, દિલ્હી-NCR, હૈદરાબાદ, જયપુર, મદુરાઈ અને સુરતમાં સર્ચ ઓપરેશન શરૂૂ કર્યું છે. આ કાર્યવાહી છતાં, પરિમેચ સરોગેટ બ્રાન્ડ્સ રાજ્ય સ્તરની લીગમાં સમર્થન ચાલુ રાખે છે.
હાલના દરોડા અંગે, એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે તેની પ્રારંભિક તપાસ સૂચવે છે કે કહેવાતા ભાડે બેંક ખાતાઓમાં પૈસા જમા કરાવવા માટે છેતરપિંડી કરાયેલા વપરાશકર્તાઓ પાસેથી 2,000 કરોડ રૂૂપિયાથી વધુ રકમ એકઠી કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ આ ખાતાઓનો ઉપયોગ પેમેન્ટ એગ્રીગેટર્સ, સ્થાનિક મની ટ્રાન્સફર ઓપરેટર્સ, ક્રિપ્ટોકરન્સી વોલેટ્સ, ઓછા મૂલ્યના UPI ચુકવણીઓ અને તમિલનાડુના એક વિસ્તારમાં ATMમાંથી રોકડ ઉપાડ સહિતના જટિલ નેટવર્ક દ્વારા ભંડોળ ખસેડવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો. સમાંતર રીતે, ED સેલિબ્રિટીઓ દ્વારા પરિમેચ સહિતના ગેરકાયદેસર સટ્ટાબાજી પોર્ટલોના સમર્થનની પણ તપાસ કરી રહી છે. અભિનેતા પ્રકાશ રાજ, વિજય દેવરકોંડા અને ક્રિકેટર સુરેશ રૈના તાજેતરમાં તે તપાસના સંદર્ભમાં ED સમક્ષ હાજર થયા છે. આ દરોડામાં 110 કરોડ જેટલી રકમ ફ્રીઝ કરવામાં આવી છે.
આ કેસની તપાસ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ કરવામાં આવી રહી છે અને તે મુંબઈના સાયબર પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા 2024માં દાખલ કરાયેલા પ્રથમ એફઆઇઆરમાંથી ચાલુ કરાઇ છે. દરોડા દરમિયાન, ઇડી અધિકારીઓએ વધુ વિશ્ર્લેષણ માટે દસ્તાવેજો, મોબાઇલ ઉપકરણો અને કમ્પ્યુટર હાર્ડવેર જપ્ત કર્યા હોવાના અહેવાલ છે.
સાયપ્રસ સ્થિત ઓનલાઈન સટ્ટાબાજી અને ગેમિંગ કંપની, પેરિમેચે 2021 થી ભારતમાં તેની કામગીરીનો નોંધપાત્ર વિસ્તાર કર્યો છે. અધિકારીઓએ નોંધ્યું છે કે અત્યાર સુધી બહાર આવેલા વ્યવહારો નાણાકીય ચેનલોના અનેક સ્તરો દ્વારા ગેરકાયદેસર આવકના મૂળને છુપાવવાના ઇરાદાપૂર્વકના પ્રયાસનો ભાગ હોવાનું જણાય છે. સેલિબ્રિટી એન્ડોર્સમેન્ટમાં EDની તપાસમાં મીડિયા અને પ્રભાવશાળી માર્કેટિંગ એજન્સીઓ દ્વારા રૂૂટ કરાયેલા લગભગ ₹50 કરોડના પ્રમોશનલ ચુકવણીઓનો સમાવેશ થાય છે, જેમાં મની લોન્ડરિંગ અને કરચોરીની શંકા છે. GST અધિકારીઓ એન્ડોર્સમેન્ટ આવક પર યોગ્ય ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ (GST) ચૂકવવામાં આવ્યો હતો કે કેમ તે તપાસવા માટે સમાંતર તપાસ પણ કરે તેવી શક્યતા છે.
