ઈ-વે બિલ પોર્ટલમાં છીંડાથી 150 કંપનીઓ દ્વારા કરોડોની જીએસટી ચોરી
- મોરબી સિરામિક એસો.ની ફરિયાદ બાદ ગુજરાત-રાજસ્થાનમાં ફેલાયેલા નેટવર્કનો પર્દાફાશ
- ધ્રાંગધ્રા, જામનગર, સાંચોર, અજમેરની અનેક કંપનીઓ દ્વારા જીએસટી નંબર રદ થયેલ કંપનીના નામે ઈ-વે બિલ જનરેટ કરી માલ મોકલાતો હતો, વચેટિયો ઝડપાતા અનેકના નામ ખુલ્યા, મોટું કૌભાંડ ખૂલશે
ડિરેક્ટોરેટ જનરલ ઑફ GSTઇન્ટેલિજન્સ (DGGI) એ એક કૌભાંડનો પર્દાફાશ કર્યો છે જેમાં દલાલો અને વચેટિયાઓએ અસ્તિત્વમાં ન હોય તેવી અને બેનામી કંપનીઓ માટે ઇ-વે બિલ અને ઇન્વોઇસ જનરેટ કર્યા હતા. તેઓએ તેમના ગ્રાહકો માટે કૌભાંડ આચરવા માટે ઈ-વે બિલ પોર્ટલમાં છટકબારીનો ઉપયોગ કર્યો હતો, જેમાંના કેટલાક ગુજરાત અને રાજસ્થાનમાં સિરામિક્સ ઉત્પાદકો છે, મોરબી સિરામિક ટાઈલ્સની ફરિયાદ બાદ DGGIના રાજકોટ પ્રાદેશિક એકમ દ્વારા તપાસ શરૂૂ થઈ હતી. મેન્યુફેક્ચરિંગ એસોસિએશન. ફરિયાદમાં એવો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો કે બંધ થઈ ગયેલી કંપનીઓને સિરામિક ટાઇલ્સના પરિવહન માટે ઈ-વે બિલ બનાવવામાં આવી રહ્યા હતા, જે બેનામી પ્રકૃતિના હતા અને કેટલાક કિસ્સાઓમાં અસ્તિત્વમાં નથી.
ઈ-વે બિલ એવી પેઢીઓ માટે પણ જનરેટ કરવામાં આવી રહ્યા હતા કે જેમના ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ આઇડેન્ટિફિકેશન નંબર્સ (ૠજઝઈંગ) રદ કરવામાં આવ્યા હતા પરંતુ તે પોર્ટલ પર એટલા પ્રતિબિંબિત થયા ન હતા.ફરિયાદ બાદ, DGGIએ છટકબારીનો અભ્યાસ કર્યો અને જાણવા મળ્યું કે આ મોડસ ઓપરેન્ડીનો ઉપયોગ કરીને 933 ઈ-વે બિલ જનરેટ કરવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ DGGI અધિકારીઓએ સ્થાનિક ગુપ્ત માહિતીનો ઉપયોગ કર્યો અને ટોલ ગેટ દ્વારા શંકાસ્પદ ટ્રકોની હિલચાલને ટ્રાન્સપોર્ટર્સ અને કૌભાંડમાં સામેલ વ્યક્તિઓ જેવી સંસ્થાઓ પર શૂન્ય કરી દીધી. આ સંસ્થાઓ ગુજરાતના મોરબી, જામનગર અને ધ્રાંગધરા અને રાજસ્થાનના સાંચોર અને અજમેર જેવા વિવિધ સ્થળોએ ફેલાયેલી હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું.
સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે અધિકારીઓએ આવી લગભગ 150 કંપનીઓનો પર્દાફાશ કર્યો છે જેના દ્વારા આ રેકેટ ચલાવવામાં આવી રહ્યું હતું અને પ્રાથમિક તપાસ દરમિયાન ઓછામાં ઓછા રૂૂ. 5.19 કરોડની જીએસટી ચોરી મળી આવી હતી. શોધ દરમિયાન, DGGIને એક વચેટિયાનું નામ મળ્યું જે રાજસ્થાનના અજમેર નજીક ક્યાંક છુપાયેલો હતો. અધિકારીઓએ તેને એક અઠવાડિયા સુધી ટ્રેક કર્યા પછી તેને 15 માર્ચે રાજસ્થાનના બેવર જિલ્લાના એક ગામમાંથી પકડવામાં આવ્યો હતો.
અજમેર જીએસટી ઓફિસમાં નોંધાયેલા તેમના નિવેદનમાં વચેટિયાએ નકલી ઈન્વોઈસેસ અને ઈ-વે બીલના કવર હેઠળ સિરામીક ટાઈલ્સના ગુપ્ત પુરવઠાની કબુલાત કરી હતી જે વિવિધ રેન્ડમ-રદ કરાયેલી કંપનીઓના નામે જનરેટ કરવામાં આવી હતી.
આરોપી, જેનું નામ તપાસની સંવેદનશીલ પ્રકૃતિને કારણે ગુપ્ત રાખવામાં આવ્યું છે, તેની ઈGSTએક્ટની કલમ 69 હેઠળ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
અધિકારીઓએ નેશનલ ઈન્ફોર્મેટિક્સ સેન્ટર NICને પણ ઈ-વે પોર્ટલમાં રહેલી છટકબારી વિશે જાણ કરી છે. તપાસમાં ઇ-વે બિલ ફાઇલ કરવામાં ટઙગનો ઉપયોગ અને રદ ૠજઝઈંગ ધરાવતી પેઢીઓ માટે ફાઇલ કરી શકાય તેવી શક્યતા પણ જોવા મળી હતી. કેટલાક સિરામિક ટાઇલ્સ ઉત્પાદકો અને ટ્રાન્સપોર્ટરો આ કેસમાં તપાસ હેઠળ હોવાનું કહેવાય છે.