ગુજરાત સહિત 3 રાજ્યમાં EDના દરોડામાં 33 કરોડ જપ્ત

કોલકત્તાની ગણેશ જવેલર્સના અબજોના કૌભાંડમાં ગુજરાત કનેકશન નીકળ્યું, કુલ 193 કરોડની સંપતિ જપ્ત

મેસર્સ શ્રી ગણેશ જ્વેલરી હાઉસ (I)) લિમિટેડ સાથે સંકળાયેલા એક મોટા બેંક છેતરપિંડીના કેસના સંદર્ભમાં કોલકાતા ઝોનલના એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ પશ્ચિમ બંગાળ, તેલંગાણા અને ગુજરાતમાં 13 સ્થળોએ સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું છે. 10 ઓક્ટોબરના રોજ EDના કોલકાતા ઝોનલ ઓફિસ દ્વારા પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા.

આ તપાસ સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI), બેંક ફ્રોડ એન્ડ ફાઇનાન્શિયલ સિક્યોરિટીઝ શાખા, કોલકાતા દ્વારા કંપની અને તેના પ્રમોટરો સામે 25 બેંકોના ક્ધસોર્ટિયમ સાથે રૂૂ. 2,672 કરોડની છેતરપિંડી કરવાના આરોપમાં દાખલ કરાયેલા કેસ પર આધારિત છે.

EDના જણાવ્યા અનુસાર, 2010-11 દરમિયાન, કંપનીના પ્રમોટરોએ લોન ભંડોળના લગભગ રૂૂ. 160 કરોડ વિવિધ સૌર ઉર્જા પ્રોજેક્ટ્સમાં ડાયવર્ટ કર્યા હતા. માલિકી છુપાવવા માટે, આ પ્રોજેક્ટ્સ પાછળથી જ્વેલરી ફર્મ અને તેની ગ્રુપ કંપનીઓ સાથે જોડાયેલા ભૂતપૂર્વ ડિરેક્ટરો અને સહયોગીઓને વેચાયેલા દર્શાવવામાં આવ્યા હતા. તપાસકર્તાઓનું માનવું છે કે ગુનાની આવક છુપાવવા અને બેંકો દ્વારા નાણાંની વસૂલાતમાં અવરોધ ઊભો કરવા માટે આ કરવામાં આવ્યું હતું.

સર્ચ દરમિયાન, EDએ કંપનીના સહયોગીઓ સાથે જોડાયેલા ઘણા બેંક ખાતાઓ શોધી કાઢ્યા અને ફ્રીઝ કર્યા. અધિકારીઓએ ગુનાહિત દસ્તાવેજો, ડિજિટલ રેકોર્ડ્સ અને પુરાવા પણ જપ્ત કર્યા જે દર્શાવે છે કે કેટલાક વ્યાવસાયિકો - જેમાં ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ અને કાનૂની નિષ્ણાતનો સમાવેશ થાય છે - ગેરકાયદેસર ભંડોળ ખસેડવા માટે શેલ કંપનીઓ સ્થાપવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી.

અત્યાર સુધીમાં, આ કેસમાં 193 કરોડ રૂૂપિયાની સંપત્તિ પહેલાથી જ કામચલાઉ રીતે જપ્ત કરવામાં આવી છે, અને ફરિયાદ ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી છે. તાજેતરની સર્ચ દરમિયાન, વધારાના 33 કરોડ રૂૂપિયા ફ્રીઝ કરવામાં આવ્યા છે.