સુરતમાં 200 કરોડના સાયબરફોડના કૌભાંડનો પર્દાફાશ

મોપેડ લઇને નીકળેલા શખ્સને અટકાવી પોલીસે ચેક કરતા છેતરપિંડિનું આંતરરાજ્ય રેકેટ ખૂલ્યુ, કયુબા સુધી કનેક્શન

100 બેંક ખાતામાં ફ્રોડના 200 કરોડ જમા કરાવી ભેજાબાજ ટોળકીએ 6 માસમાં રૂા.8.54 કરોડનું કમિશન મેળવ્યું

બે શખ્સોની ધરપકડ, મુખ્ય સૂત્રધાર દિવ્યેશની શોધખોળ: ઇડી અને ડી.આર.આઇ.એ પણ તપાસમાં ઝંપ લાવ્યું

છેલ્લા નવ મહિનાથી સુરતમાં લોકોને કમિશનની લાલચ આપી દસ્તાવેજો ભેગા કરી બેન્કોમાં બનાવટી એકાઉન્ટ ખોલાવનારા અને તે એકાઉન્ટ દિલ્હીના સાઇબર ઠગને ભાડે આપનારા બે ભેજાબાજની સુરત પોલીસે ધરપકડ કરી છે. આ કેસની તપાસમાં 200 કરોડથી વધુ રકમના આંતરરાષ્ટ્રીય કૌભાંડનો પર્દાફાશ થયો છે.
ઉધના પોલીસની કાર્યવાહીમા તમામ વ્યવહારોના પર્દાફાશ થતા વિવિધ એજન્સીઓ પણ મની ટ્રેઇલ્સ પકડવામાં સામેલ થઈ છે અને ઇડી (એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ) તથા ડીઆરઆઈ (રેવન્યુ ઇન્ટેલિજન્સ ડિરેક્ટોરેટ) ની સહાયથી, આ રેકેટમાં વધુ આરોપી સુધી પહોંચવાના પ્રયત્નો શરૂ કરાયા છે.

સુરતમાં રૂટીન ચેકિંગ દરમિયાન જ પોલીસે આ રેકેટ પકડી પાડ્યુ હતુ. રોહન નામના વ્યક્તિને મોપેડ સાથે અટકાવવામાં આવ્યો હતો, જ્યારે વાહન રસ્તા પર વાહન તપાસ્યા હતા ત્યારે શંકાસ્પદ દસ્તાવેજો અને સિક્કા મોપેડ ડેક્સમાં મળી આવ્યા હતા. પૂછપરછમાં રોહને કબૂલાત કરી હતી કે સરથાનાના મીત ખોખરે આ સામગ્રી કોઈને પાંડસરા પહોંચાડવા આપી હતી. પોલીસે તરત જ મીત ખોખરની ધરપકડ કરી અને પૂછપરછ કરી કે તેણે કમિશનના લોભમાં ગોપીનાથનગરના કિરાટ વિનોદ જાદાવાણી સાથે મળીને અનેક લોકો પાસેથી દસ્તાવેજો એકત્રિત કર્યા છે અને તે આધારે વર્તમાન એકાઉન્ટ ખોલાવ્યા છે.

આ સંદર્ભમાં, પોલીસ દ્વારા ગેરકાયદેસર દસ્તાવેજોની તપાસ કરવામાં આવી હતી અને કિરાત જાદવાણી ઓફિસેથી 5 લેપટોપ, 3.50 લાખ કેશ, 35 પાસબુક, એટીએમ કાર્ડ્સ અને મની ગણતરી મશીનો મળી આવતા કબજે કરાયા છે.

આ બંને આરોપીઓએ દેશમાં બેરોકટોક સાયબર છેતરપિંડી કરી હતી. અત્યાર સુધીમાં, લગભગ 200 કરોડનું રેકેટ 100 બેંક ખાતાઓમાંથી ચલાવવામાં આવ્યું હતું. આરોપી દિવ્યેશ સાથે બંને આરોપી સાયબરની છેતરપિંડીનું કામકાજ સંભાળતા હતા. જોકે દિવ્યેશ હજી પોલીસની ધરપકડથી દૂર છે.સૌથી અગત્યની બાબત એ છે કે દેશમાં સાયબર -ફ્યુરુડ્સ માટે ઉપયોગમાં લેવાતા 100 બેંક ખાતાઓ ત્રણેયનું સંચાલન કરી રહ્યા હતા અને શ્રીમંત પીઇ નામના ટેલિગ્રામ ખાતામાંથી ક્યુબા પાસેથી આદેશ મળ્યો હતો. તમામ બેંક ખાતું એક વર્તમાન ખાતું હતું. આ બેંક ખાતા પર સાયબર છેતરપિંડીનો વ્યવહાર કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાય છે.
આરોપીઓનું સીધુ ક્યુબા સાથે જોડાણ ખૂલ્યું છે.

તે તમામ ઓર્ડર દ્વારા મળી આવ્યો હતો અને ટેલિગ્રામ એકાઉન્ટ્સ સમૃદ્ધ પગાર દ્વારા નિયંત્રિત કરવામાં આવ્યા હતા. આરોપી અગાઉ દિલ્હીના વિનીત પ્રસાદ નામની વ્યક્તિ સાથે કામ કરતો હતો, જેનો ક્રિપ્ટોકરન્સી વ્યવસાય હતો. બાદમાં આરોપી શ્રીમંત પગાર ના સંપર્કમાં આવ્યા હતા. આરોપી આઠ મહિના સુધી સમૃદ્ધ પગાર સાથે સંપર્કમાં હતો, અને સાયબરની છેતરપિંડી માટે એકબીજાને આદેશ આપ્યો હતો.

આરોપીઓએ યુએસડીટી સાથે, ફક્ત છ મહિનામાં તેના નેટવર્ક દ્વારા અંદાજે 8.54 કરોડની કમિશન પેટે કમાણી કરી હતી. તેમણે સુરતમાં 100 થી વધુ બેંક ખાતાઓનો ઉપયોગ કર્યો, જેમાંથી દેશના વિવિધ રાજ્યોમાં 35 એકાઉન્ટ્સ નોંધાયા છે. વિગતો અનુસાર, ફક્ત એક બેંક ખાતામાં ત્રણ દિવસમાં રૂૂ. 42 કરોડનો વ્યવહાર થયાનું બહાર આવ્યું છે.

ટેક્સટાઇલ કંપનીની બનાવટી પ્રોફાઇલ તૈયાર કરી જીએસટી નંબર મેળવ્યો
આરોપીઓએ બનાવટી પ્રોફાઇલ તૈયાર કરી, પછી બનાવટી જીએસટી નંબર મેળવ્યો અને તે મુજબ બનાવટી ટેક્સટાઇલ કંપનીઓના નામે વર્તમાન એકાઉન્ટ ખોલ્યું. આ ખાતાઓમાંથી લાખો વ્યવહાર કરવામાં આવ્યા છે. પ્રાપ્ત કરેલી માહિતી અનુસાર, કેટલાક ખાતા પણ ચાઇનીઝ બેંક સાથે સંકળાયેલા હોઈ શકે છે, જેના પર પોલીસે હવે આંતરરાષ્ટ્રીય જોડાણોમાં તપાસ શરૂૂ કરી છે. પોલીસે કેટલાક મહત્વપૂર્ણ તકનીકી ફોરેન્સિક ડેટાના આધારે વધુ આરોપી સુધી પહોંચવાની તૈયારી કરી છે. લેપટોપમાંથી મેળવેલા ડેટામાં 100 થી વધુ બેંક ખાતાઓ બહાર આવ્યા છે.